泉州市人民检察院经济犯罪大数据研究中心落户品尚征信

作者:品尚征信 品宣部 出处:品尚征信 品宣部 时间: 2020-08-29

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        近日,泉州市人民检察院“经济犯罪大数据研究中心”正式成立并在福建品尚征信有限公司(以下简称“品尚征信”)举行揭牌仪式。泉州市人民检察院和品尚征信公司代表共同为研究中心揭牌并致辞。揭牌仪式结束后,由品尚征信首席数据专家为全市经济金融检察业务骨干开展题为“大数据技术在经济犯罪预防中的应用”专项培训。


主持人开场介绍研究中心设立背景


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泉州市检察院第四检察部代表

介绍研究中心设立背景

        在日益复杂多变的国际国内形势下,经济犯罪裹挟网络信息技术,从数量到样态都在不断衍生迭变,严重破坏法治建设进程和经济秩序平衡,传统犯罪治理手段在应对新时代背景下的经济犯罪新样态时显得捉襟见肘。检察实践和理论研究都表明,强化大数据思维,运用大数据技术,能够更加客观准确地洞察经济犯罪案件的发案规律和特点,感知经济犯罪的新形势新问题,对预警潜在犯罪风险、对在侦在办犯罪案件进行抽丝剥茧一网打尽,对追赃挽损打击洗钱犯罪剥夺犯罪所得,以及向智慧借力补足检察机关自行补充侦查能力不足问题,赋能新时代检察官实现经济犯罪治理能力现代化,以强化对经济犯罪的打击管控能力,全面掌握犯罪治理的主动权等方面,都具有重要而深远的意义。立基于此,在前期部分项目先行成功孵化基础上,“泉州市人民检察院经济犯罪大数据研究中心”应需而设应运而生。


经济犯罪大数据研究中心揭牌仪式


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泉州市检察院和品尚征信公司代表共同为“经济犯罪大数据研究中心”揭牌


品尚征信有限公司代表致辞


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泉州市检察院代表致辞

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       泉州市检察院对品尚征信为研究中心提供的大数据支持表示感谢,同时提出四点要求:一是充分利用中心成立的契机,大力加强经济犯罪检察队伍能力素质培养,树立正确司法理念,强化大数据思维及运用;二是在司法办案中,将中心作为重要的“智力支撑”,运用好中心的研究成果。比如“司法+征信”中的企业画像功能,大家在办理涉企案件时要注意充分运用好;三是要注重研究与实践的双向互动,实践要成为中心的研究富矿,研究要注意在实践中进行成果转化;四是要注重总结提升,不断优化研究中心建设,推动泉州经济金融检察工作再上新台阶。


专题培训:“大数据技术在经济犯罪预防中的应用”


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       揭牌仪式后,由品尚征信品尚首席数据专家为全市经济金融检察业务骨干进行“大数据技术在经济犯罪预防中的应用”授课培训。授课过程中,检察干警就办案过程中的信息技术困境和需求提问、互动交流。最后,由市检察院第四检察部主任对本次培训做总结发言。

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泉州市人民检察院

经济犯罪大数据研究中心简介




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一、研究保障


研究中心是泉州市人民检察院依托“全国首批经济犯罪检察人才”及其团队和福建品尚征信有限公司(以下简称“品尚公司”)“互联网+大数据”、人工智能、云计算、区块链等前沿信息技术能力而设立的应用型研究机构。


研究中心先期设立在品尚征信公司,是充分考察和借助该公司强大的数据源和数据产品输出能力。品尚征信拥有国家公共信用信息中心权威时效的数据源。2018 年 5月30日,品尚征信与国家公共信用信息中心在泉州正式签署了“关于加强信用信息合作共享备忘录”, 同时还是海峡两岸征信大数据全面互联互通的唯一服务机构,极大保障了其数据源的丰富性、准确性和时效性。同时,该公司在研发方面投入了大量资源,拥有优秀的数据爬取与清洗专家、数据建模与分析专家、高级架构师、开发工程师等各方面专业人才。此外,公司还与国内知名高校与研究院在数据分析挖掘、模型构建等方面进行深度合作,确保其强大的数据产品输出能力。


研究中心将采用邀请、合作等多元方式不断吸纳高校、实务研究机构和研究人才参与,并时时跟进信息技术的动态发展和研究需要不断更新协作机构,确保研究人才和研究基础能力具有开放性和成长性。


二、机构设置

       研究中心在泉州市法学会检察事务专业委员会指导下开展工作,由第四检察部(经济金融检察部)负责运营、管理,是泉州“1+6”经济金融检察工作模式中“研究版块”的拓新发展与有机融合,地点先期设立在品尚公司,可根据情势变更作动态调整。


三、功能定位


(一)服务司法办案

立足司法机关实践需求和创新性科技企业技术优势,通过跨领域、多学科的学科整合研究,借助科技手段辅助司法办案,服务执法司法机关准确办案、深挖犯罪、精准量刑,推动司法办案模式创新,也促进科技企业超前产品创新能力以及领先的科技输出能力实现成果转化,服务我市经济社会发展。


(二)服务经济犯罪预防和综合治理

开展大数据、重统计的实证量化研究,通过对大量经济犯罪数据的统计分析和经济犯罪诱发机理的实证调查,对类型化犯罪特征进行精准画像,为开展经济犯罪的犯罪预防和综合治理提供智力和技术支持,发挥中心的智库作用,促进区域经济犯罪治理能力现代化的有效提升。


(三)提供决策参考

通过对各类经济犯罪案件的类型化分析与系统性整理,将研究重点置于遏制与预防经济犯罪的制度建设和改善措施之上,为上级检察机关和党委政府提供科学性的决策参考。


(四)建立研究成果共享共用机制

打通横隔于不同行业不同部门不同区域不同层级之间的信息壁垒,服务其他执法、司法机关,共同形成治理合力。


四、已有成果

(一)率先打造“司法+征信”复工复产融资服务绿色通道


构筑“司法公信+金融征信+社会征信”三信合一的协同格局,既服务企业融资需求,也兼顾金融机构的资金安全和信贷廉政风险防控,服务执法司法机关精准办案,服务泉州经济社会发展特别是助力企业顺利复工复产并转型升级。截止目前,累计为3787户复产复工企业授信4.96亿元,用信3.67亿元,向泉州市检察院提供86份企业信用报告,助力“亲清护企”政策惠及16家企业。


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(二)有效开展犯罪预防,联合打击黑灰产业


立足品尚公司负责具体运营的泉州市网商(虚拟)产业园入驻企业多,规模大等特点,泉州市检察院联合品尚公司积极开展园区经济犯罪预防,既有传统的预防讲座、发布风险警示案例等,也利用大数据手段有效防范和治理园区犯罪。典型案例如双方在开展经济犯罪预防工作中偶然发现蔡某等人在明知他人以买卖为目的而非实际经营的情况下,仍然为他人代办工商营业执照和开设银行对公账户牟取利益,注册大量个体工商户、企业和对公账户,并且在办理过程中指使他人规避银行监管,可能存在利用黑灰产业实施犯罪行为的线索,在泉州市检察院经济犯罪检察部门指导下,品尚公司利用大数据可视化技术梳理相关犯罪行为特征、为犯罪行为精准画像、总结研判,为构建、完善大数据分析模型提供法律和技术支持,并将相关犯罪线索全量推送辖区公安机关。公安机关据此线索深挖背后的黑灰产业链,打掉3个涉嫌组织买卖银行卡、国家机关证件的“黑灰产业”违法犯罪团伙,抓获7名犯罪嫌疑人。


(三)联合开展检察官信息技术应用专题培训


中心立足打造新时代检察官经济犯罪治理能力现代化开展相关培训。目前泉州市检察院已邀请品尚征信副总裁和首席技术官为该院经济犯罪检察干警联合授课,围绕公司背景、社会责任、存量数据、产品交流、平台系统等方面详细介绍品尚征信社会征信查询系统的底层价值、应用场景及具体操作方式,有效提升检察干警对社会征信应用于不捕不诉、量刑建议以及自行补充侦查等方面的全面认识和把握,提升检察干警的认知体系,审查思维和治理能力的现代化水平,及时因应经济金融犯罪网络化趋势的治理需求。


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(四)探索创新服务涉台胞台企工作,助推“亲清护企”再升级


双方正进一步探索借助品尚公司与台湾中华征信所签署全面战略合作协议、开展两岸民间征信机构的首次正式合作,成两岸征信大数据全面互联互通的唯一服务机构的独特区位技术优势,助推两岸信用大数据理论及应用研究,推动“亲清护企”模式的再升级增加覆盖面,助推台胞台企登陆第一家园建设。


五、成果展示


借助不同载体,适时发布阶段性和年度研究成果,检验并敦促研究中心工作质量。


一、每两个月发布一期《经济金融检察参考》。


二、每年发布《经济犯罪大数据研究中心白皮书》。